оящее время по уголовному делу необходимо получить заключения оценочной, бухгалтерской и экономических судебных экспертиз, проверить обстоятельства, изложенные в ходатайствах представителя потерпевшего, продолжить мероприятия, направленные на установление и допрос свидетелей из числа бывших сотрудников банка, представителей организаций, использовавшихся для хищения денежных средств банка, а также розыск, экстрадицию и выдачу правоохранительным органам Российской Федерации двух других фигурантов уголовного дела, продлить сроки арестов на ценные бумаги и имущество членов семьи Филатова”, – говорится в документах.
В отношении Филатова было возбуждено дело в 2016 году по фактам хищения у банка “Интеркоммерц” свыше 3 млрд рублей путем перечисления на счета иностранных компаний “Туринвест сервисиз лимитед” и “Фромарк инвестментс лимитед” под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.
*по информации “ΤΑСC”
