ное дело было возбуждено 7 сентября 2023 года в отношении Толкачева В. П., Толкачевой И. Ю., Короленко Д. В., Петровского Д. В., Подгорнова А. Б. и иных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой) по факту хищения имущества АО “Таурус Банк” путем кредитования подконтрольных юридических лиц в сумме более 800 миллионов рублей”, – говорится в материалах дела. Также отмечается, что это лишь один из эпизодов преступной деятельности обвиняемых, по другому эпизоду сумма составляет 1,6 млрд рублей.
Следствием установлено, что в период с 13 декабря 2013 года по 4 марта 2015 года Толкачев совместно с подконтрольными ему членами организованной группы Короленко, Толкачевой, Петровским, Подгорновым лично заключили и подписали от имени АО “Таурус Банк” кредитные договоры с подконтрольными организованной группе юридическими лицами ООО “Атланитка”, ООО “Ойл Траст”, ООО “Трейд Ойл”, ООО “Диос”, ООО “Петробалт”, ООО “Техстандартстрой”, предоставив организациям заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 204 млн 800 тыс. рублей и 1 млн 200 тыс. долларов США. После подписания указанных договоров они по указанию Толкачева были переданы работникам АО “Таурус Банк” для проведения операции по перечислению денежных средств с корреспондентского счета банка на расчетные счета фиктивных заемщиков.
Данное уголовное дело объединено с другим делом, возбужденным 27 февраля 2017 года в отношении Игоря Рича, Натальи Норимовой, Андрея Подгорнова и других обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту соучастия в хищении имущества АО “Таурус Банк” на сумму более 1,6 млрд рублей. Следствие установило, что фигуранты, действуя в составе организованной группы, в период с декабря 2014 года по 23 апреля 2015 года под видом выдачи кредитов 38 физическим и 49 юридическим лицам совершили хищение денежных средств банка на сумму более 1,6 млрд рублей.
В июле 2020 года Тверской суд Москвы уже выносил приговор Подгонову, Моралесу-Эскомилю, Русиной, Шевченко, Степановой и Беляковой по делу о хищениях у того же банка. Тогда бывший председатель правления кредитного учреждения Подгонов был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой) к лишению свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. Остальные фигуранты получили тюремные сроки от 3 до 7 лет колонии и штрафы от 500 тыс. рублей до 900 тыс. рублей. Однако в 2021 году апелляционная инстанция изменила приговор и исключила назначенные им штрафы.
Гражданский иск потерпевшего ГК “АСВ” также был удовлетворен, суд взыскал с фигурантов солидарно почти 235 млн рублей.
*по информации “ΤΑСC”
