Правительство предлагает ввести порог в 100 000 руб., дальше упрощенная идентификация клиента будет невозможна.
Во вторник Госдума приняла законопроект о максимальной сумме перевода по поручению физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации.
Правительство внесло документ в нижнюю палату парламента в конце 2023 года. В пояснительной записке объясняется: сегодня при переводе физическим лицом от 15 000 руб. без открытия счета банки проводят упрощенную идентификацию клиента. При этом закон не предусматривает лимит: сумму, при переводе которой упрощенная идентификация все еще возможна. Авторы инициативы предлагают это исправить: порог установят на уровне 100 000 руб. При более крупных переводах по поручению физлица будет проводиться стандартная проверка клиента. По мнению кабмина, поправки снизят риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Предполагается, что закон вступит в силу через год после того, как документ подпишет президент и его официально опубликуют.
* По информации Πpавο.Ru
