прибыла в УВД по ТиНАО для допроса по делу о совершении валютных операций с применением подложных документов. Она явилась туда добровольно, когда узнала, что ей выписали повестку. Не исключено, что после допроса Лерчек примет участие в очной ставке с другими фигурантами дела”, – сказал собеседник агентства.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По нему также проходит Артем Чекалин и соучредитель его компании ООО “Лейтик мейкап” Роман Вишняк. Все трое фигурантов пока являются свидетелями.
Столичные следователи ранее вели уголовные дела в отношении Артема и Валерии Чекалиных о легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. В конце декабря 2023 года они полностью погасили свой долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени, после чего уголовные дела в их отношении были прекращены.
*по информации “ΤΑСC”
