хранителями по фактам многочисленных обращений граждан прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств – свыше 200 млн рублей”, – написала Гериева.
Выявлено, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации различных фотосессий, брала у граждан деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес. Руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, реинвестировала полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Обещанные инвесторам выплаты осуществлялись за счет привлечения средств новых клиентов.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.
*по информации “ΤΑСC”
