Издание отмечает, что расследование уголовного дела началось в 2002 году. Хорхе Портилья-Сумин и его сообщники получили контроль над предприятием при помощи поддельных документов о банкротстве завода, пишет издание, ссылаясь на источники.
По данным «Коммерсанта», при расследовании было обнаружено, что у завод есть котельня, обеспечивающая теплом сам завод, а также многоквартирные дома, детсады и школы. При этом деньги за теплоэнергию перечислялись не газовщикам, а на счет завода, которым владел Портилья-Сумин.
Помимо этого, Портилья-Сумин и его сообщник Евгенгий Шишов сдали оборудование в субаренду с помощью фиктивного ООО «Меркурий» и ООО «Континент», что принесло им свыше 100 млн руб. После этого гражданина Мексики объявили в международный розыск.
Настоящим именем фигуранта является Георгий Паниш. У него есть судимость за убийство отчима и домработницы.
*по информации «ΤΑСC»
