Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
«Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — говорится в сообщении.
Чекалиных уведомили о завершении расследования и начали знакомить их с материалами уголовного дела. «С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство», — уточнили в ведомстве.
Чекалины и Роман Вишняк обвиняются в том, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года перевели 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с использованием кредитной организации, которая якобы обладала полномочиями агента валютного контроля. Они, по версии обвинения, применили документы, содержавшие недостоверные сведения о целях и назначениях перевода.
В начале октября 2024 года суд поместил Чекалиных под домашний арест по данному делу. Блогер не признала вину. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии.
В марте 2023 года против Валерии Чекалиной ее мужа Артема возбудили два уголовных дела: об уклонении от уплаты налогов более чем на 300 млн руб. и об отмывании 130 млн руб. Позднее дела закрыли — ущерб был погашен.
*по информации «РБК»
