«Более 30 миллионов рублей заработали трое злоумышленников с помощью криминальной схемы по обналичиванию денег. Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве выявили эту противоправную деятельность, установили личности подозреваемых и задержали их», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк рассказала, что злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого деньги перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10% от суммы.
«В ходе обысков по адресам их проживания и в офисах изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация», — добавила представитель ведомства.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
*по информации «ΤΑСC»
