Законопроект разработан с целью ускорить проведение ведомством проверочных мероприятий, следует из пояснительной записки.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении полномочий Росфинмониторингу по взаимодействию с Национальной системой платежных карт (НСПК). Изменения внесут в ст. 3 и 9 закона «О противодействии легализации доходов».
Согласно проекту закона, ведомство сможет получать данные о переводах, совершаемых с использованием Системы быстрых платежей и национальной платежной системы «Мир». Это позволит ускорить проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий, следует из пояснительной записки.
Кроме того, после принятия поправок количество «веерных» запросов от ведомства в банки снизится, что также позволит сократить нагрузку на кредитные организации, считают авторы инициативы.
НСПК не вправе разглашать факт передачи в уполномоченный орган запрашиваемой информации, говорится в тексте поправок. Порядок такого взаимодействия, включая сроки предоставления данных и их объем, будет определен соглашением, заключенным между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.
Законопроект№ 930568-8 «О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части организации взаимодействия Росфинмониторинга с АО «Национальная система платежных карт»)»
* По информации Πpавο.Ru
